證券代碼：600830 證券簡稱：香溢融通 公告編號：臨時2022-019

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　香溢融通控股集團股份有限公司（以下簡稱：公司）于2022年3月9日召開第十屆董事會第五次會議，審議通過了《關于公司2022年度特殊資產業務計劃的議案》。為充分發揮公司類金融現有業務工具擔保、租賃、典當、財富管理的協同效應，向客戶提供專業化、全方位的類金融服務。2022年在控制風險的前提下，繼續探索業務創新和新產品研發，審慎拓展特殊資產業務，業務計劃如下：

　　一、 全年業務額

　　2022年特殊資產業務發生額（公司出資）不超過5億元。

　　本次特殊資產業務計劃尚需股東大會審議批準。本次特殊資產業務計劃為年度計劃，經股東大會表決通過后生效，有效期自股東大會通過之日起至下一年度業務計劃提交股東大會通過日止。

　　二、主要業務品種和運作模式

　　特殊資產包括不限于金融機構不良債權資產、涉訴資產、企業改制及破產資產、其他應急變現資產等。

　　公司特殊資產業務運作主要是通過直接或間接（參與資管計劃、設立有限合伙企業等）模式，從公開市場競價或國有背景資產管理公司受讓標的債權或物權所有權，通過與客戶合作進行資產清收或處置，獲取固定收益或超額收益。

　　三、 風險控制措施

　　公司特殊資產業務納入全面風險體系管理，項目調查、審批、放款、合同審查、投后管理均嚴格按照公司風控制度要求操作。

　　根據行業特點、公司實際運作情況，制定了特殊資產業務操作指引，并根據業務指引確定項目準入；對底層資產進行嚴格篩選，選取以長三角及沿海發達地區為主、流動性相對較好的底層資產，并實行業務、風控兩個維度相結合的資產評估機制，審慎評估底層資產折扣率；業務審批執行事業部與集團二級評審機制，嚴控風險，穩健操作，保障項目安全性。

　　參與運營的項目，對業務合作方進行全面盡調和審查，并積極做好投后風險監控工作。深度參與項目取得、存續管理、退出全過程，嚴格把控項目協議條款的可操作性、執行性及項目退出條件，實行全方位、全過程的管控。通過嚴格、全面的風險管控措施，對資金和資產實施全流程控制，項目退出主要通過并不限于資產法院拍賣清收、協議轉讓、份額轉讓及公開掛拍等方式，確保特殊資產業務健康運行。

　　四、開展特殊資產業務對公司的影響

　　特殊資產業務作為公司創利中心“試驗田”，在穩健經營的前提下，充分發揮上市公司優勢，加強與上游金融機構合作溝通，拓寬市場渠道，探索公司新的盈利方向。

　　特此公告。

　　香溢融通控股集團股份有限公司董事會

　　2022年3月10日

　　證券代碼：600830 證券簡稱：香溢融通 公告編號：臨時2022-009

　　香溢融通控股集團股份有限公司

　　第十屆監事會第五次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、 監事會會議召開情況

　　2022年2月21日，香溢融通控股集團股份有限公司（以下簡稱：公司）向全體監事書面發出了關于召開公司第十屆監事會第五次會議的通知，2022年3月9日在寧波召開監事會。本次會議應出席監事5名，實際出席監事5名。本次會議由監事會主席主持，會議的召集召開符合《公司法》《公司章程》等有關法律法規和規范性文件的要求。

　　二、 監事會會議審議情況

　　與會監事表決通過如下議案：

　?。ㄒ唬?公司年度監事會工作報告

　　同意5票，反對0票，棄權0票。

　?。ǘ?公司年度財務報告

　　同意5票，反對0票，棄權0票。

　?。ㄈ?公司年度利潤分配預案（詳見公司臨時公告2022-010）

　　本公司（母公司）年度實現凈利潤-14,075,795.57元，按10%提取法定盈余公積0元，加上以前年度未分配利潤251,711,485.20元，年度實際可供股東分配利潤237,635,689.63元。年度公司擬以年年末總股本454,322,747股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.11元（含稅）。

　　報告期末，公司資本公積金528,410,390.32元，年度擬不進行資本公積金轉增股本。

　　同意5票，反對0票，棄權0票。

　?。ㄋ模?關于計提年度減值準備的議案（詳見公司臨時公告2022-011）

　　公司本次計提資產減值和風險撥備基于謹慎性原則，符合企業會計準則等相關政策規定，計提依據充分，計提比例合理，審議程序合法有效。同意公司年度計提信用減值損失5,472.83萬元，包括應收款項計提減值1,374.76萬元、發放貸款和墊款計提減值2,048.25萬元、債權投資計提減值2,049.82萬元；計提資產減值損失2.47萬元；提取擔保業務準備金582.75萬元。

　　同意5票，反對0票，棄權0票。

　?。ㄎ澹?關于核銷年度長賬齡應收應付款項的議案

　　本次長賬齡應收應付款項的核銷依據充分，符合公司的實際情況，符合企業會計準則等相關政策規定；公司董事會審議該事項的決策程序合法合規。同意公司年度核銷長賬齡應收款項金額合計367.24萬元（前期已全額計提減值），核銷長賬齡應付款項金額175.35萬元。

　　同意5票，反對0票，棄權0票。

　?。?公司年年度報告及摘要

　　監事會對董事會編制的公司年年度報告發表審核意見如下：

　　1. 公司年年度報告的編制和審議程序符合國家有關法律、法規和公司章程的規定；

　　2. 公司年年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的相關規定，所包含的信息真實、準確、完整地反映了公司年度的經營業績和財務狀況等事項；

　　3. 監事會提出本意見前，未發現參與編制和審議公司年年度報告相關人員有違反保密規定的行為。

　　同意5票，反對0票，棄權0票。

　?。ㄆ撸?關于公司2022年度日常關聯交易計劃的議案（詳見公司臨時公告2022-012）

　　公司2022年度日常關聯交易計劃符合公司經營的實際需要，交易定價遵循市場化原則，交易價格公允；公司董事會的審議、表決程序合法有效，沒有損害公司及全體股東特別是中小股東的權益。

　　同意5票，反對0票，棄權0票。

　?。ò耍?公司年內部控制評價報告（詳見上海證券交易所網站:http://www.sse.com.cn）

　　監事會認真審閱了公司年內部控制自我評價報告，認為該報告內容真實、完整，充分反映了公司各項經營管理活動中的風險控制情況，公司各項內控制度得到嚴格執行，內部控制運行整體有效。

　　同意5票，反對0票，棄權0票。

　　以上第（一）、（二）、（三）、（六）、（七）項議案尚需提交公司股東大會審議。

　　監事會

　　2022年3月10日

　　證券代碼：600830 證券簡稱：香溢融通 公告編號：臨時2022-013

　　香溢融通控股集團股份有限公司

　　關于向控股子公司提供財務資助的公告

　　2022年3月9日，香溢融通控股集團股份有限公司（以下簡稱：公司）召開第十屆董事會第五次會議，審議通過了《關于2022年度為控股子公司提供財務資助的議案》：同意公司及公司控股子公司2022年度為公司控股子公司浙江香溢融資租賃有限責任公司（以下簡稱：香溢租賃）提供最高額不超過2億元的財務資助，上述額度可以循環使用。

　　獨立董事亦對本次提供財務資助事項發表了同意的獨立意見。

　　具體情況如下：

　　一、 財務資助事項概述

　　本次財務資助事項無需提交股東大會審議。

　　二、 財務資助對象的基本情況

　　1. 企業基本信息

　　公司控股子公司浙江香溢融資租賃有限責任公司，注冊資本：75,000萬元；法定代表人：胡秋華；注冊地點：浙江省寧波市；經營范圍：融資租賃業務：融資租賃；兼營與主營業務有關的商業保理業務；向國內外購買租賃財產；租賃財產的殘值處理及維修；租賃交易咨詢和擔保。機械設備租賃、農業機械租賃、運輸裝卸設備租賃、電力設備租賃、建筑工程機械與設備租賃、計算機及通訊設備租賃、印刷設備租賃、汽車租賃、船舶租賃、房屋租賃、機械設備維修、租賃業務咨詢、社會經濟咨詢服務；實業項目投資；機械設備、五金交電、電子產品、日用品、辦公家具、工藝品、建材及化工產品的批發、零售。

　　2. 股權結構

　　公司持股比例51.43%，公司全資子公司香溢融通（浙江）投資有限公司持股比例17.86%，浙江香溢控股有限公司持股比例12.50%，云南合和（集團）股份有限公司持股比例12.50%，寧波市海曙廣聚資產經營有限公司持股比例5.71%。

　　浙江香溢控股有限公司為公司控股股東之一致行動人，云南合和（集團）股份有限公司為公司實際控制人控制的企業。

　　3. 最新一期財務數據

　　年12月31日，該公司總資產146,516.28萬元，凈資產82,767.86萬元，資產負債率43.51%。年度實現營業收入10,380.92萬元，凈利潤 4,557.46萬元。（經審計）

　　三、 提供財務資助目的和對上市公司的影響

　　本次財務資助基于控股子公司業務經營發展的需要，有助于提高公司整體資金使用效率；資助對象是公司合并范圍內子公司，公司有能力控制資助對象生產經營管理活動和風險，整體風險可控，有利于公司總體經營目標的實現。

　　證券代碼：600830 證券簡稱：香溢融通 公告編號：臨時2022-014

　　香溢融通控股集團股份有限公司

　　2022年度對外擔保計劃的公告

　　重要內容提示:

　　● 擔保人：香溢融通控股集團股份有限公司（以下簡稱：公司）及公司控股子公司

　　● 被擔保人：寧波海曙香溢融通金融服務有限公司（以下簡稱：香溢金服）

　　● 2022年度預計擔保金額：不超過2億元。

　　● 本次擔保是否有反擔保：無。

　　● 逾期對外擔保金額：無。

　　一、 擔保情況概述

　?。ㄒ唬?本次擔保計劃情況

　　為支持公司控股子公司業務拓展的需要，2022年度公司及公司控股子公司擬為資產負債率超過70%的全資子公司香溢金服對外融資行為提供擔保，擔?？傤~不超過2億元，擔保方式為連帶責任擔保。

　　本次擔保計劃尚需公司股東大會審議批準，通過后由董事會授權公司總經理在該額度內執行，并代表董事會簽署有關法律文件。

　　本次擔保計劃為年度計劃，經股東大會表決通過后生效，有效期自股東大會通過之日起至下一年度擔保計劃提交股東大會通過日止。

　　二、 被擔保人基本情況

　?。ㄒ唬?基本信息

　　公司全資子公司寧波海曙香溢融通金融服務有限公司，注冊資本5,000萬元，法定代表人：胡秋華；注冊地址：浙江省寧波市；經營范圍：融資咨詢服務，金融信息服務，金融信息數據處理服務；接受金融機構委托從事金融業務流程外包及金融信息技術外包；接受金融機構委托從事金融類業務知識培訓、供應鏈金融服務；金融軟件技術咨詢；財務顧問；投資管理，實業投資，商務信息咨詢，市場信息咨詢，經濟信息咨詢；受銀行委托對信用卡透支戶進行書面催告服務，受銀行委托對不良貸款進行書面催告通知服務，以服務外包方式從事票據中介服務（不含承兌等銀行核心業務）；機械設備、五金交電、電子產品、日用品、文具用品、辦公設備、家具、工藝品、初級食用農產品、礦產品、建材及化工產品（危險化學品除外）的批發、零售。

　?。ǘ?主要財務指標

　　年12月31日，該公司總資產14,059.07萬元，凈資產3,859.92萬元，資產負債率72.54%。年度實現營業收入1,053.16萬元，凈利潤637.23萬元。（經審計）

　　年9月30日，該公司總資產10,762.54萬元，凈資產3,748.33萬元，資產負債率65.17%。年1-9月實現營業收入630.46萬元，凈利潤525.65萬元。（未經審計）

　　三、 董事會意見

　　公司于2022年3月9日召開的第十屆董事會第五次會議審議通過了《關于公司2022年度對外擔保計劃的議案》：同意公司及公司控股子公司2022年度為資產負債率超過70%的全資子公司寧波海曙香溢融通金融服務有限公司的對外融資行為提供擔保，擔?？傤~不超過2億元。

　　董事會認為，本次擔保計劃充分考慮了公司整體業務經營發展規劃及子公司展業需要，有利于推進公司戰略實施，且被擔保人是公司全資子公司，具有持續經營能力。本次擔保計劃符合公司實際情況，公司承擔的擔保風險總體可控，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。

　　四、 累計對外擔保金額及逾期擔保情況

　　截止本公告披露日，公司為控股子公司香溢擔保工程保函擔保業務提供的最高額保證擔保434,000萬元，實際使用擔保余額316,383.38萬元；公司為控股子公司香溢租賃保理融資及商業貸款提供擔保135,195萬元，實際使用擔保余額77,920.02萬元；公司為全資子公司的對外融資行為提供擔保余額0萬元。實際擔保余額合計394,303.40萬元，占公司年度經會計師事務所審計的凈資產209,898.35萬元的187.85%，無其他擔保，無逾期擔保。上述擔保均未超出公司年第一次臨時股東大會批準的擔保額度。

　　證券代碼：600830 證券簡稱：香溢融通 公告編號：臨時2022-015

　　香溢融通控股集團股份有限公司

　　關于為控股子公司香溢擔保

　　2022年度擔保業務開展提供

　　最高額保證擔保的公告

　　● 被擔保人：浙江香溢融資擔保有限公司（以下簡稱：香溢擔保）

　　● 2022年度預計擔保金額：最高額63億元

　?。ㄒ唬?基本情況介紹

　　公司運作擔保業務的唯一平臺是香溢擔保，經營的擔保業務類型為非融資類擔保和融資類擔保。非融資類擔保以工程保函擔保業務為主，產品包括工程履約擔保、投標擔保、預付款擔保等，自開展工程保函擔保業務以來一直保持了較好的發展態勢，業務經營風險低，經營效益穩步增長。融資類擔保以香溢貸擔保業務為主，于年9月新拓展，客戶為浙江省內煙草零售商戶，具有渠道優勢，業務開展以來擔保業務規模逐步提升，風險相對較小。

　　上述業務皆是和銀行合作開展，包括浦發銀行、建設銀行、農業銀行、光大銀行等，但銀行需要公司提供連帶責任擔保。截至目前，公司已為香溢擔保開展擔保業務提供最高額保證擔保43.40億元。

　?。ǘ?2022年度擔保計劃

　　擔保業務是公司重要的業務板塊之一，為進一步支持擔保業務發展，穩步實現做強做大的戰略規劃目標，2022年公司及公司控股子公司擬為香溢擔保開展擔保業務提供最高額保證擔保合計63億元，其中為開展工程保函擔保業務提供擔保額度55億元，為開展香溢貸擔保業務提供擔保額度8億元。

　　本次專項擔保計劃尚需公司股東大會審議批準，通過后由董事會授權公司總經理在該額度內執行，并代表董事會簽署有關法律文件。

　　本次專項擔保計劃為年度計劃，經股東大會表決通過后生效，有效期自股東大會通過之日起至下一年度擔保計劃提交股東大會通過日止。

　　浙江香溢融資擔保有限公司系公司控股子公司，公司持股比例61.05%，注冊資本：34,400萬元；法定代表人：胡秋華；注冊地點：浙江省杭州市；經營范圍：經營融資性擔保業務（范圍詳見《中華人民共和國融資性擔保機構經營許可證》）。

　　股東情況：公司持股比例61.05%、云南合和（集團）股份有限公司持股比例16.57%、浙江香溢控股有限公司持股比例16.57%、杭州上城區國有投資控股集團有限公司（原為杭州上城區投資控股集團有限公司）持股比例5.81%。

　?。ǘ?主要財務指標

　　年12月31日，該公司總資產61,921.49萬元，凈資產53,813.06萬元，資產負債率13.09%。年實現營業收入4,529.68萬元，凈利潤1,975.58萬元。（經審計）

　　年9月30日，該公司總資產61,295.84萬元，凈資產53,015.67萬元，資產負債率13.51%。年1-9月實現營業收入3,254.20萬元，凈利潤1,178.20萬元。（未經審計）

　　三、 董事會意見

　　公司于2022年3月9日召開的第十屆董事會第五次會議審議通過了《關于為香溢擔保2022年度擔保業務開展提供最高額保證擔保的議案》：同意公司及公司控股子公司為香溢擔保2022年度擔保業務開展提供最高額63億元保證擔保，其中為開展工程保函擔保業務提供擔保額度55億元，為開展融資類擔保業務提供擔保額度8億元。

　　董事會認為，上述擔保計劃充分考慮了公司控股子公司日常業務拓展的需要，符合公司整體經營規劃，有利于持續推進公司戰略實施。被擔保人為公司控股子公司，經營情況和財務狀況良好，公司能夠對香溢擔保的日常經營進行有效監控與管理，承擔的擔保風險總體可控，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。

　　四、 累計對外擔保金額和逾期擔保情況

　　證券代碼：600830 證券簡稱：香溢融通 公告編號：2022-021

　　香溢融通控股集團股份有限公司

　　關于召開年度股東大會的通知

　　重要內容提示：

　　● 股東大會召開日期：2022年4月8日

　　● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　年度股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開地點：寧波香溢大酒店二樓會議室（寧波市海曙區西河街158號）

　　(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　至2022年4月8日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 — 規范運作》等有關規定執行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　本次股東大會還將聽取公司獨立董事年度述職報告。

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述提交股東大會審議的議案已經2022年3月9日召開的公司第十屆董事會第五次會議、第十屆監事會第五次會議審議通過，詳見公司刊登于2022年3月11日的《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn 的公司董事會決議公告、監事會決議公告和其它臨時公告。

　　2、 特別決議議案：4、7、8、9

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：4、6、13

　　4、 涉及關聯股東回避表決的議案：6

　　應回避表決的關聯股東名稱：浙江香溢控股有限公司、浙江煙草投資管理有限責任公司、浙江中煙投資管理有限公司、寧波大紅鷹投資有限公司

　　5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　1. 登記方法

　　法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證明、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、股東賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人授權委托書。

　　個人股東應持有本人身份證、股東賬戶卡；受委托出席的股東代表還須持有股東授權委托書、代理人本人身份證辦理登記手續。異地股東可以在登記日截止前用傳真或者信函方式辦理登記。

　　2. 登記時間

　　2022年4月1日、4月6日至4月7日（上午9：00—11：00，下午 2：00—5：00）。

　　異地股東信函、傳真以4月7日前（含4月7日）公司收到為準。

　　3. 登記地點

　　浙江省寧波市海曙區西河街158號香溢融通董事會秘書辦公室。

　　4. 出席現場會議股東交通、食宿等費用自理。

　　六、 其他事項

　　聯系人：錢菁、劉茜

　　聯系電話：0574-87315310

　　傳真：0574-87294676

　　郵編：315016

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　香溢融通控股集團股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年4月8日召開的貴公司年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　證券代碼：600830 證券簡稱：香溢融通 公告編號：臨時2022-016

　　香溢融通控股集團股份有限公司

　　關于為控股子公司香溢租賃

　　2022年度保理融資及商業貸款提供擔保的

　　公告

　　● 被擔保人：浙江香溢融資租賃有限責任公司（以下簡稱：香溢租賃）

　　● 2022年度預計擔保金額：25億元

　?。ㄒ唬┗厩闆r介紹

　　融資租賃業務是公司類金融業務的主要業務之一， 年，公司積極利用應收租賃款保理融資加大經營杠桿，租賃業務新增投放拓展迅速，業務板塊總體向好；在風險可控的情況下，進一步提升業務規模，聚集了更多優質客戶。截至目前，公司已累計為香溢租賃的應收款項保理融資提供擔保135,195萬元。

　?。ǘ?022年度擔保計劃

　　租賃業務板塊作為公司利潤的重要來源，為進一步推進戰略規劃確定的融資租賃業務首位戰略，2022年公司及公司控股子公司擬為香溢租賃保理融資及商業貸款提供25億元的擔保額度。

　　浙江香溢融資租賃有限責任公司系公司控股子公司，注冊資本：75,000萬元；法定代表人：胡秋華；注冊地點：浙江省寧波市；經營范圍：融資租賃業務：融資租賃；兼營與主營業務有關的商業保理業務；向國內外購買租賃財產；租賃財產的殘值處理及維修；租賃交易咨詢和擔保。 機械設備租賃、農業機械租賃、運輸裝卸設備租賃、電力設備租賃、建筑工程機械與設備租賃、計算機及通訊設備租賃、印刷設備租賃、汽車租賃、船舶租賃、房屋租賃、機械設備維修、租賃業務咨詢、社會經濟咨詢服務；實業項目投資；機械設備、五金交電、電子產品、日用品、辦公家具、工藝品、建材及化工產品的批發、零售。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)

　　股東情況：公司持股比例51.43%，公司全資子公司香溢融通（浙江）投資有限公司持股比例17.86%，浙江香溢控股有限公司持股比例12.50%，云南合和（集團）股份有限公司持股比例12.50%，寧波市海曙廣聚資產經營有限公司持股比例5.71%。

　?。ǘ?主要財務指標

　　年12月31日，該公司總資產146,516.28萬元，凈資產82,767.86萬元，資產負債率43.51%。年度實現營業收入10,380.92萬元，凈利潤4,557.46萬元。（經審計）

　　年9月30日，該公司總資產146,545.91萬元，凈資產67,958.84萬元，資產負債率53.63%。年1-9月實現營業收入7,513.44萬元，凈利潤 3,104.47萬元。（未經審計）

　　三、 董事會意見

　　公司于2022年3月9日召開的第十屆董事會第五次會議審議通過了《關于為香溢租賃2022年度保理融資及商業貸款提供擔保的議案》：同意公司及公司控股子公司為香溢租賃2022年度保理融資及商業貸款提供25億元擔保。

　　董事會認為，上述擔保計劃充分考慮了公司控股子公司日常業務拓展的需要，符合公司整體經營規劃，有利于持續推進公司戰略實施。被擔保人為公司控股子公司，經營情況和財務狀況良好，公司能夠對香溢租賃的日常經營進行有效監控與管理，承擔的擔保風險總體可控，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。

　　證券代碼：600830 證券簡稱：香溢融通 公告編號：臨時2022-010

　　香溢融通控股集團股份有限公司

　　年度利潤分配方案的公告

　　● 每股分配比例：每股派發現金紅利0.011元（含稅）。

　　● 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

　　● 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持分配比例不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。

　　一、 利潤分配方案內容

　　經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，香溢融通控股集團股份有限公司（以下簡稱：公司）年度合并報表歸屬于上市公司股東的凈利潤為16,618,276.03元；母公司年度實現凈利潤-14,075,795.57元，按10%提取法定盈余公積0元，加上以前年度未分配利潤251,711,485.20元，年度實際可供股東分配利潤237,635,689.63元。

　　經公司第十屆董事會第五次會議、第十屆監事會第五次會議審議通過，公司年度利潤分配方案為：

　　1. 公司擬向全體股東每10股派發現金紅利0.11元（含稅）。截至年12月31日，公司總股本454,322,747股，以此計算合計擬派發現金紅利為4,997,550.22元（含稅）。本年度公司現金紅利總額占年度歸屬于上市公司股東的凈利潤比例為30.07%。

　　2. 年度擬不進行資本公積轉增股本、送紅股。

　　如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，公司擬維持分配比例不變，相應調整分配總額。如后續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。

　　本次利潤分配方案尚需提交公司年度股東大會審議。

　　二、 公司履行的決策程序

　?。ㄒ唬?董、監事會會議的召開、審議和表決情況

　　經公司2022年3月9日召開的第十屆董事會第五次會議、第十屆監事會第五次會議審議，一致通過了《公司年度利潤分配預案》，本次利潤分配方案尚需提交公司股東大會審議。

　　監事列席了審議本次利潤分配預案的董事會會議，對董事會的決策程序進行了監督，認為不存在違反法律法規及《公司章程》相關政策的情形，未損害公司和股東特別是中小股東的利益。

　?。ǘ?獨立董事意見

　　綜合考量現金流狀況和經營實際及投資者關系維護等因素，公司年度擬以現金分紅形式回饋廣大投資者，利潤分配不會影響公司的正常經營，符合《公司章程》中有關公司利潤分配原則和現金分紅條件的規定；董事會審議程序合法、合規，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。

　　三、 相關風險提示

　　本次利潤分配方案結合了公司發展階段、未來資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。

　　本次利潤分配方案需經公司年度股東大會審議通過后方可實施，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　證券代碼：600830 證券簡稱：香溢融通 公告編號：臨時2022-011

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　　2022年度日常關聯交易計劃的公告

　　重要提示：

　　● 是否需提交股東大會審議：是

　　● 公司2022年度日常關聯交易計劃符合公司業務發展的實際需要，公司不會因該關聯交易對關聯方形成依賴。

　　一、 日常關聯交易基本情況

　?。ㄒ唬?日常關聯交易的審議程序

　　公司預算與審計委員會對2022年度日常關聯交易計劃發表書面意見如下：公司與關聯方的日常關聯交易行為有利于公司多元化業務拓展，關聯方持續經營，履約能力較強，關聯交易風險可控；交易遵循市場公允和平等協商原則，定價合理，體現了公平、公正、公開原則，符合公司及全體股東的整體利益。同意將2022年度日常關聯交易計劃提交公司第十屆董事會第五次會議審議。在提交董事會審議前，公司獨立董事亦事前認可了2022年度日常關聯交易計劃。

　　公司于2022年3月9日召開第十屆董事會第五次會議，與會4名關聯董事邵松長先生、胡秋華先生、芮濱先生、孫丹屏女士回避表決，5名非關聯董事一致同意公司2022年度日常關聯交易計劃。

　　獨立董事對2022年度日常關聯交易發表了同意的獨立意見：1、公司與關聯方的日常關聯交易計劃是公司經營和業務拓展的實際需要，未影響公司的獨立性，公司不存在依賴關聯方的情形。關聯交易價格基于市場公允和平等協商原則，參考市場同業或者公司內部指導價格，定價透明、合理，符合公平、公正的要求。2、審議本議案時，關聯董事回避表決，董事會表決程序合法有效，不存在損害公司及公司其他股東，特別是中小股東和非關聯股東利益的情況。

　?。ǘ?公司年度日常關聯交易預計和執行情況

　　單位：萬元

　?。ㄈ?公司2022年度日常關聯交易預計金額和類別

　　單位：萬元

　　二、 關聯方介紹和關聯關系

　?。ㄒ唬?關聯方基本情況及關聯關系

　　1. 浙江香溢控股有限公司

　　有限責任公司（國有獨資），注冊資本10,224.11萬元；法定代表人邵作民；辦公地址浙江省杭州市；主要經營實業投資，資產管理，投資管理，項目管理，酒店管理等。

　　截止年9月30日，該公司總資產為35.75億元，凈資產為34.31億元，年1-9月實現營業收入為1,124.18萬元，凈利潤為133.18萬元。（未經審計）

　　關聯關系：系公司控股股東之一致行動人，屬于《股票上市規則》中規定的“直接控制上市公司的法人”和“持有上市公司5%以上股份的法人”情形。

　　2. 浙江香溢商務科技有限公司

　　有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資），注冊資本4,500萬元；法定代表人邵作民；辦公地址浙江省杭州市；主要經營技術服務、技術開發、技術咨詢，互聯網數據服務，供應鏈管理服務，信息咨詢服務等。

　　截止年12月31日，該公司總資產為16,331萬元，凈資產為5,378萬元，年度實現營業收入為21,476萬元，凈利潤為1,543萬元。（未經審計）

　　關聯關系：系控股股東之一致行動人浙江煙草投資管理有限責任公司的全資子公司，屬于《股票上市規則》中規定的“直接控制上市公司的主體直接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人”情形。

　　3. 云南紅塔銀行股份有限公司

　　股份有限公司（非上市、國有控股），注冊資本629,751.9017萬元；法定代表人李光林，辦公地址云南省玉溪市；主要經營吸收公眾存款，發放短期、中期和長期貸款，辦理國內外結算，辦理票據承兌與貼現，發放金融債券，代理發行、代理兌付、承銷政府債券等。

　　截止年12月31日，該公司總資產為14,692,470.56萬元，凈資產為1,236,370.64萬元，年度實現營業收入為203,168.10萬元，凈利潤為91,622.41萬元。（未經審計）

　　關聯關系：紅塔銀行第一大股東與公司為受同一實際控制人控制的企業。

　?。ǘ?履約能力分析

　　以上各關聯方均依法存續且生產經營正常，經濟效益和財務狀況良好，履約能力強；關聯方渠道資源優勢明顯，前期合作過程中能夠嚴格遵守交易規定，未出現違約風險，預計與關聯方的交易出現風險的可能性極小。

　　三、 關聯交易主要內容和定價策略

　　公司與上述關聯方發生的關聯交易，定價策略參考市場價格或公司制定的內部指導價格，經雙方協商溝通，通過簽訂書面協議確定，始終秉持著公平、公正的原則，不存在利益輸送和傾斜的情形。關聯交易主要內容如下：

　?。?）租入資產：公司根據所處地段租賃市場行情和價格等因素綜合考慮，協商確定租賃價格，簽訂租賃協議。

　?。?）提供勞務：直接或間接（煙草公司或工業公司的宣傳服務由關聯方浙江香溢商務科技有限公司或其他非關聯第三方代理的）為各地煙草公司、中煙工業公司以及控股股東下屬企業提供廣告宣傳服務，定價以公司制定的內部指導價格為基礎，經協商確定。

　?。?）簽訂經營權合同：公司控股子公司浙江香溢廣告策劃有限公司（以下簡稱：香溢廣告）受讓香溢商務科技擁有的浙江省內部分香溢零售體系廣告資源獨家運營權，參考同類交易市場價因素，經協商，香溢商務科技廣告資源運營權使用費采用固定使用費加超額收入分成（或不足減免）的形式。

　?。?）存款業務：基于公司控股子公司浙江香溢融資擔保有限公司（以下簡稱：香溢擔保）開展香溢貸擔保業務的需要，云南紅塔銀行股份有限公司為香溢擔保核定的為債務人提供保證擔保最高限額為人民幣壹拾億元整，香溢擔保須確保業務存續期間在紅塔銀行保證金賬戶中的保證金余額不低于擔保余額的5%。保證金存款按照銀行針對對公客戶的一款人民幣智能計息型存款產品的智能計息規則計息，以存款的實際存期執行對應的掛牌定期存款利率。交易定價公開透明，符合市場公允原則。

　　四、 關聯交易目的和對上市公司的影響

　　公司與關聯方的關聯交易符合公司經營的實際，定價公允，遵循市場原則，關聯交易未影響公司經營的獨立性，公司主要業務或收入利潤來源也不會依賴上述關聯交易，關聯交易不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。

　　證券代碼：600830 證券簡稱：香溢融通 公告編號：臨時2022-017

　　香溢融通控股集團股份有限公司

　　2022年度擔保業務計劃

　　香溢融通控股集團股份有限公司（以下簡稱：公司）于2022年3月9日召開第十屆董事會第五次會議，審議通過了《關于公司2022年度擔保業務計劃的議案》。2022年度擔保業務計劃如下：

　　一、 全年擔保業務總額

　　根據公司年度經營計劃，公司2022年度擔保業務總額不超過65億元。

　　本次擔保業務計劃尚需公司股東大會審議批準。本次擔保業務計劃為年度計劃，經股東大會表決通過后生效，有效期自股東大會通過之日起至下一年度業務計劃提交股東大會通過日止。

　　二、 業務品種與目標客群

　　(一) 非融資擔保業務

　　1. 主要業務介紹

　　公司非融資擔保業務以建筑施工領域的工程保函擔保業務為主，細分業務品種包括工程投標保函擔保、工程履約保函擔保、工程預付款保函擔保、農民工工資支付保函擔保、工程質量保函擔保等。公司為承包人（工程的承包方或施工方）在開具銀行履約保函時提供反擔保，公司通過這種反擔保方式，取得承包人支付的相應費用。

　　2. 市場及客戶

　　目標市場以浙江省為主，已通過渠道合作、團隊引進等方式外拓重慶、四川、廣東、江蘇、江西等周邊省份市場。工程保函擔保業務風險較低，在客戶準入方面，基本準入要求包括二級以上建筑資質、近兩年連續盈利、資產負債率不超過75%等。鑒于目前建筑施工單位資產負債率普遍偏高，一般在75%左右，因此擬提請股東大會同意公司可為資產負債率75%（含）以下的客戶提供履約擔保。

　　(二) 融資擔保業務

　　1. 主要業務介紹

　　公司從事的融資擔保業務目前主要是香溢貸擔保業務，即為浙江省內持有煙草專賣許可證的零售商戶通過線上平臺在金融機構申請的小額信用貸款提供融資擔保服務，貸款用途包括采購卷煙、非煙商品等，公司通過這種擔保方式向零售商戶收取擔保費。

　　其他融資擔保業務發生較少，主要涉及為中小微企業、“三農”融資提供擔保服務等。

　　2. 市場及客戶

　　公司融資擔保業務主要面向為中小企業、煙草零售商戶、個人、“三農”的融資提供擔保；目標市場主要以浙江省為主。香溢貸擔保業務依托于煙草線上平臺，營銷特定客戶，經過外部銀行和公司內部風控評估體系的兩次篩選，風險控制手段有效，浙江省內市場運營成熟以后，將積極向外省市拓展。

　　三、 風險控制措施

　　公司類金融業務全部納入全面風險體系管理，項目盡調、審批、放款、合同審查、貸后管理均嚴格按照公司風控制度要求操作。

　　公司根據不同業務設定了客戶準入條件，包括對客戶資質、財務指標等進行限制；同時制定了詳細的盡職調查指引規范要求，對企業資信及運營情況、項目情況、履約能力、前期合作情況等進行深入調查和摸排。擔保業務操作以后，通過現場檢查和非現場檢查的方式，全程跟蹤，監督和分析客戶基本情況變化、資金使用和項目開展情況以及開展過程中的重大調整、合同協議的履行情況等，定期進行反饋。一旦發現和識別出可能導致業務風險增加的信號，及時上報，并按照公司內部管理規定采取有效措施。公司亦不斷根據業務經營的實際情況，動態調整貸前貸后管理辦法和業務操作指引，實現更加快速和高效的風險管理效果。

　　四、 開展擔保業務對公司的影響分析

　　公司以非融資類擔保業務為核心業務，配套“投擔租聯動”融資類擔保業務模式，并努力強化擔保類業務聯動，加強擔保業務拓展有利于完善金融生態布局建設，構建客戶、渠道等內外一體的共享機制，進一步提高公司綜合金融服務能力，促進公司長遠發展。

　　證券代碼：600830 證券簡稱：香溢融通 公告編號：臨時2022-018

　　香溢融通控股集團股份有限公司

　　2022年度類金融投資業務計劃

　　香溢融通控股集團股份有限公司（以下簡稱：公司）于2022年3月9日召開第十屆董事會第五次會議，審議通過了《關于公司2022年度類金融投資業務計劃的議案》。為進一步推進類金融投資業務創新研究和開發，抵御政策變化的影響，強化市場動向研判能力，積極推進類金融投資業務戰略規劃目標實現，2022年度類金融投資業務計劃如下：

　　一、 全年投資業務額

　　根據公司年度經營計劃，公司2022年度類金融投資業務發生額（公司出資）不超過10億元。

　　公司可根據資本市場情況、公司經營計劃，在有效控制風險的前提下，謹慎決定對公司參與的投資產品進行處置（包括收益權轉讓和購買、投資份額部分或全部轉讓等），若交易產生的利潤達到公司上一年度經審計凈利潤50%，仍可繼續交易。

　　本次類金融投資業務計劃尚需股東大會審議批準。本次類金融投資業務計劃為年度計劃，經股東大會表決通過后生效，有效期自股東大會通過之日起至下一年度業務計劃提交股東大會通過日止。

　　二、 主要業務類型和模式

　　1.間接資金收益業務

　　通過設立或參與券商資管計劃、私募基金、有限合伙企業等模式（不包括通過設立合伙企業方式受讓特殊資產包）為融資需求方提供定制化融資方案，充分滿足客戶融資需求：包括土地前融、房地產投資基金、股票代持、股票質押等，公司獲取固定收益。

　　2.資本市場投資業務

　　通過發行設立或參與基金等形式直接或間接的方式參與一二級市場股票投資、債券投資以及資產證券化等創新產品投資，獲得資本保值和增值。

　　3.其他股權投資業務

　　以自有資金直接或間接參與投資股權投資項目，通過特定的退出機制，獲得資本增值。

　　4.其他符合國家法律規定的投資業務。

　　三、 業務開展的風險控制措施

　　公司類金融投資業務納入全面風險體系管理，項目盡調、審批、放款、合同審查、投后管理均嚴格按照公司風控制度要求操作。

　　投前盡職調查階段，對管理人及合作對象的資信風險、經營風險、財務風險、投資標的狀況和外部經營政策環境等進行詳細全面調查。業務審批環節，重點關注投資項目方案設計的合理性、項目盈利模式、項目操作和項目退出機制設置以及公司面臨的風險因素和相關防范增信措施。投后管理上，積極做好風險監控工作，實時跟蹤投資項目進展情況，定期評估底層資產價值狀況和合作對象的經營風險，以便及時識別風險，采取有效措施。通過嚴格、全面的風險管控措施，對資金和資產實施全流程控制，促進投資業務健康運行。

　　四、 開展類金融投資業務對公司的影響分析

　　投資業務是公司業務發展的“潤滑劑”，有利于充分發揮資金的乘數效用，協同租賃、擔保等業務，凝聚優質客戶資源；進一步專注高成長行業，為公司培育產業資源。

　　證券代碼：600830 證券簡稱：香溢融通 公告編號：臨時2022-020

　　香溢融通控股集團股份有限公司

　　關于續聘2022年度審計機構的公告

　　● 擬聘任的會計師事務所名稱：立信會計師事務所（特殊普通合伙）。

　　一、 擬聘任會計師事務所的基本情況

　　(一) 機構信息

　　立信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信”）由我國會計泰斗潘序倫博士于1927年在上海創建，1986年復辦，2010年成為全國首家完成改制的特殊普通合伙制會計師事務所，注冊地址為上海市，首席合伙人為朱建弟先生。立信是國際會計網絡BDO的成員所，長期從事證券服務業務，新證券法實施前具有證券、期貨業務許可證，具有H股審計資格，并已向美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）注冊登記。

　　1. 人員信息

　　截至年末，立信擁有合伙人252名、注冊會計師2276名、從業人員總數9697名，簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數707名。

　　2. 業務規模

　　立信年業務收入（經審計）41.06億元，其中審計業務收入34.31億元，證券業務收入13.57億元。

　　年度立信為587家上市公司提供年報審計服務，審計收費7.19億元，同行業上市公司審計客戶8家。

　　3. 投資者保護能力

　　截至年末，立信已提取職業風險基金1.29億元，購買的職業保險累計賠償限額為12.5億元，相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。

　　近三年在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況：

　　4. 誠信記錄

　　立信近三年因執業行為受到刑事處罰無、行政處罰1次、監督管理措施24次、自律監管措施無、紀律處分2次，涉及從業人員63名。

　　(二) 項目成員信息

　　1. 基本信息

　?。?）項目合伙人近三年從業情況：

　　姓名：胡俊杰

　?。?）簽字注冊會計師近三年從業情況：

　　姓名：潘穎

　?。?）質量控制復核人近三年從業情況：

　　姓名：姚輝

　　2. 項目組成員獨立性和誠信記錄

　　項目合伙人、簽字注冊會計師和質量控制復核人不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

　　上述人員過去三年沒有不良記錄。

　　3. 審計收費

　　立信為公司提供年度審計服務費用100萬元，其中財務報告審計費80萬元、內部控制審計費20萬元。綜合考慮公司的業務規模、所處行業、會計處理復雜程度、專業服務所承擔的責任以及參與審計人員情況和投入的工作時間， 2022年度審計服務費用擬與年度持平。

　　二、 擬續聘會計師事務所履行的程序

　?。ㄒ唬?董事會預算與審計委員會的履職情況

　　董事會預算與審計委員會在對立信會計師事務所（特殊普通合伙）的執業情況、專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行充分了解的基礎上，認為其具備上市公司審計業務的執業資質與能力，不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，同時為了保持審計工作的持續性，提議繼續聘任立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構。

　?。ǘ?公司獨立董事的事前認可意見及獨立意見。

　　公司獨立董事認為：1. 立信會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關業務執業資格及上市公司審計經驗和能力，能夠獨立、客觀、公正地對公司財務報表和內部控制情況進行審計，能夠滿足公司2022年度審計工作要求。2.公司董事會本次續聘年度審計機構的審議程序符合要求，表決結果合法有效，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東合法權益的情形。我們同意續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構。

　?。ㄈ?董事會的審議和表決情況

　　2022年3月9日，公司第十屆董事會第五次會議審議通過了《關于續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構的議案》：同意續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務報告和內部控制審計機構，并提請股東大會授權董事會按照市場水平及公司實際情況確定2022年度審計報酬。

　?。ㄋ模?生效日期

　　本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

　　董事會

　　2022年3月10日