證券代碼：002948 證券簡稱：青島銀行 公告編號：2022-020

　　本行及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　青島銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）于2022年3月25日召開第八屆董事會第十一次會議，審議通過了關于聘請青島銀行股份有限公司2022年度外部審計機構及其報酬的議案，擬繼續聘請畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）擔任本行2022年度境內審計機構，繼續聘請畢馬威會計師事務所擔任本行2022年度境外審計機構，并同意將該議案提交股東大會審議。

　　根據相關規定，本行現將擬續聘會計師事務所有關事宜公告如下：

　　一、 擬續聘會計師事務所的基本情況

　?。ㄒ唬C構信息

　　1. 畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）

　?。?）基本信息

　　畢馬威華振會計師事務所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日獲財政部批準轉制為特殊普通合伙的合伙制企業，更名為畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“畢馬威華振”），2012年7月10日取得工商營業執照，并于2012年8月1日正式運營。

　　畢馬威華振總所位于北京，注冊地址為北京市東城區東長安街1號東方廣場東2座辦公樓8層。

　　畢馬威華振的首席合伙人鄒俊，中國國籍，具有中國注冊會計師資格。

　　于年12月31日，畢馬威華振有合伙人199人，注冊會計師977人，其中簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師超過210人。

　　畢馬威華振年經審計的業務收入總額超過人民幣34億元，其中審計業務收入超過人民幣31億元（包括境內法定證券業務收入超過人民幣6億元，其他證券業務收入超過人民幣7億元，證券業務收入共計超過人民幣13億元）。

　　畢馬威華振年上市公司年報審計客戶家數為57家，上市公司財務報表審計收費總額為人民幣3.56億元。這些上市公司主要行業涉及制造業，金融業，采礦業，電力、熱力、燃氣及水的生產和供應業，批發和零售業，交通運輸、倉儲和郵政業，房地產業，租賃和商務服務業，科學研究和技術服務業，水利、環境和公共設施管理業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，以及衛生和社會工作業。畢馬威華振年同行業上市公司審計客戶家數為15家。

　?。?）投資者保護能力

　　畢馬威華振購買的職業保險累計賠償限額和計提的職業風險基金之和超過人民幣2億元，符合法律法規相關規定。畢馬威華振近三年不存在因執業行為相關民事訴訟而需承擔民事責任的情況。

　?。?）誠信記錄

　　畢馬威華振及其從業人員近三年未因執業行為受到任何刑事處罰、行政處罰，或證監會及其派出機構的行政監管措施，或證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施或紀律處分。

　　2.畢馬威會計師事務所

　　畢馬威會計師事務所（“畢馬威香港”）為一所根據香港法律設立的合伙制事務所，由其合伙人全資擁有。畢馬威香港自1945年起在香港提供審計、稅務和咨詢等專業服務，為眾多香港上市公司提供審計服務，包括銀行、保險、證券等金融機構。畢馬威香港自成立起即是與畢馬威國際相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。

　　自年10月1日起，畢馬威香港根據香港《財務匯報局條例》注冊為公眾利益實體核數師。此外，畢馬威香港經中華人民共和國財政部批準取得在中國內地臨時執行審計業務許可證，并是在US PCAOB（美國公眾公司會計監督委員會）和Japanese Financial Services Agency（日本金融廳）注冊從事相關審計業務的會計師事務所。

　　于年12月，畢馬威香港的從業人員總數超過2,000人。畢馬威香港按照相關法律法規要求每年購買職業保險。

　　香港相關監管機構每年對畢馬威香港進行獨立檢查。最近三年的執業質量檢查并未發現任何對審計業務有重大影響的事項。

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　　1.基本信息

　　畢馬威華振承做青島銀行股份有限公司2022年度財務報表審計項目的項目合伙人、簽字注冊會計師和項目質量控制復核人的基本信息如下：

　　本項目的項目合伙人、簽字會計師黃艾舟，2012年取得中國注冊會計師資格，是中國注冊會計師協會執業會員。黃艾舟2003年開始在畢馬威華振執業，2005年開始從事上市公司審計，并將于2022年開始為本行提供審計服務。黃艾舟近三年簽署或復核上市公司審計報告1份。

　　本項目的簽字注冊會計師馬新，年取得中國注冊會計師資格。馬新2012年開始在畢馬威華振執業，年開始從事上市公司審計，從年開始為本行提供審計服務。馬新近三年簽署或復核上市公司審計報告2份。

　　本項目的質量控制復核人為黃婉珊，是香港注冊會計師公會、英國特許公認會計師公會和英格蘭及威爾士特許會計師協會會員。黃婉珊1991年加入畢馬威香港并開始從事上市公司審計，2004年開始在畢馬威華振執業，從年開始為本行提供審計服務。黃婉珊近三年簽署或復核上市公司審計報告6份。

　　2.誠信記錄

　　項目合伙人、簽字注冊會計師和項目質量控制復核人最近三年均未因執業行為受到任何刑事處罰、行政處罰，或證監會及其派出機構的行政監管措施，或證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施或紀律處分。

　　3.獨立性

　　畢馬威華振及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人按照職業道德守則的規定保持了獨立性。

　　4.審計收費

　　畢馬威華振的審計服務收費是按照業務的責任輕重、繁簡程度、工作要求、所需的工作條件和工時及實際參加業務的各級別工作人員投入的專業知識和工作經驗等因素確定。2022年度青島銀行股份有限公司就本項目向畢馬威華振和畢馬威會計師事務所支付的審計收費為人民幣525萬元，較上一年審計費用增長2.94%。其中：年度財務報表審計、半年度財務報表審閱、第一季度和第三季度執行商定程序費用人民幣465萬元，內控審計費用人民幣60萬元。該費用包括有關稅費以及差旅、辦公、出差補貼等各項雜費。

　　二、擬續聘會計師事務所履行的程序

　?。ㄒ唬徲嬑瘑T會履職情況

　　本行第八屆董事會審計委員會第六次會議于2022年3月25日召開，同意將關于聘請青島銀行股份有限公司2022年度外部審計機構及其報酬的議案提交董事會審議。審計委員會已對畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）及畢馬威會計師事務所的專業勝任能力、投資者保護能力、誠信狀況、獨立性等進行了審查，認為其具備為本公司提供審計服務的專業能力、經驗和資質，同意繼續聘請畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）擔任本行2022年度境內審計機構，繼續聘請畢馬威會計師事務所擔任本行2022年度境外審計機構。

　?。ǘ┆毩⒍碌氖虑罢J可情況和獨立意見

　　獨立董事對該事項發表的事前認可意見如下：畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）、畢馬威會計師事務所具備相關業務資質，具備足夠的獨立性、專業勝任能力、誠信狀況、投資者保護能力，青島銀行聘請其分別作為2022年度境內審計機構、2022年度境外審計機構符合相關法律法規的要求，有利于保障青島銀行審計工作的質量，有利于保護青島銀行及股東利益、尤其是中小股東利益。我們對《關于聘請青島銀行股份有限公司2022年度外部審計機構及其報酬的議案》表示認可，同意將該議案提交董事會審議。

　　獨立董事對該事項發表的獨立意見如下：畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）、畢馬威會計師事務所具備相關業務資質，具備足夠的獨立性、專業勝任能力、誠信狀況、投資者保護能力，青島銀行聘請其分別作為2022年度境內審計機構、2022年度境外審計機構符合相關法律法規的要求，有利于保障青島銀行審計工作的質量，有利于保護青島銀行及股東利益、尤其是中小股東利益，其審議程序符合法律法規和公司章程的規定。我們同意《關于聘請青島銀行股份有限公司2022年度外部審計機構及其報酬的議案》，并同意將該議案提交股東大會審議。

　?。ㄈ┒聲徸h情況

　　本行第八屆董事會第十一次會議對關于聘請青島銀行股份有限公司2022年度外部審計機構及其報酬的議案的表決情況：同意票15票，反對票0票，棄權票0票，表決結果：通過。

　?。ㄋ模┍敬纹溉螘嫀熓聞账马椛行杼峤槐拘泄蓶|大會審議，并自本行股東大會審議通過之日起生效。

　　四、備查文件

　　1.董事會相關決議；

　　2.董事會審計委員會相關決議；

　　3.獨立董事簽署的事前認可意見與獨立意見；

　　4.會計師事務所關于其基本情況的說明。

　　特此公告。

　　青島銀行股份有限公司董事會

　　2022年3月25日

　　證券代碼：002948 證券簡稱：青島銀行 公告編號：2022-021

　　青島銀行股份有限公司

　　年度報告摘要

　　一、重要提示

　　1. 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/)仔細閱讀年度報告全文。

　　2. 本行董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本年度報告摘要內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　3. 本行第八屆董事會第十一次會議于2022年3月25日召開，審議通過了關于青島銀行股份有限公司年度報告及摘要、業績公告的議案，應出席董事15名，實際出席的董事15名（其中，委托出席的董事1名。因另有工作安排，劉鵬先生委托呂嵐女士代為出席和表決）。

　　4. 本行董事長郭少泉先生、行長王麟先生、財務總監孟大耿先生聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。

　　5. 本公司按照中國企業會計準則編制的年度財務報表，已經由畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）審計并出具標準無保留意見的審計報告；按照國際財務報告準則編制的年度財務報表，已經由畢馬威會計師事務所審計并出具無保留意見審計報告。

　　6. 除特別說明外，本年度報告摘要所述的金額幣種為人民幣。

　　7. 經本行董事會審議通過的利潤分配預案為：以本次權益分派股權登記日的股份總額為基數，向全體普通股股東每10股派發現金股息人民幣1.60元（含稅），不送紅股、不以公積金轉增股本。該利潤分配預案將提交本行股東大會審議。

　　8. 本報告摘要包含若干對本公司財務狀況、經營業績及業務發展的展望性陳述。報告摘要中使用“將”“可能”“努力”“計劃”“有望”“力爭”“預計”“目標”及類似字眼以表達展望性陳述。這些陳述乃基于現行計劃、估計及預測而作出，雖然本公司相信這些展望性陳述中所反映的期望是合理的，但本公司不能保證這些期望被實現或將會被證實為正確，故這些陳述不構成本公司的實質承諾，投資者及相關人士均應對此保持足夠的風險認識，理解計劃、預測與承諾之間的差異，不應對其過分依賴并應注意投資風險。請注意，該等展望性陳述與日后事件，或與本公司日后財務、業務或其他表現有關，并受若干可能會導致實際結果出現重大差異的不明確因素的影響。

　　9. 本公司已在年度報告全文中詳細描述存在的主要風險及應對措施，詳情請參閱年度報告全文“管理層討論與分析”中風險管理的相關內容。

　　二、本行基本情況

　　1.本行簡介

　　2.報告期內本行主要業務

　　本行成立于1996年11月，總部設在山東省青島市，前身是青島城市合作銀行、青島市商業銀行。本行經過多年積累，在公司治理、風險管控、IT建設等方面持續提升，已經形成“治理完善、服務溫馨、風管堅實、科技卓越”的發展特色。年12月，本行H股在香港聯交所上市；年1月，本行A股在深圳證券交易所上市。

　　本行主要向客戶提供公司及個人存款、貸款、支付結算等服務和產品，通過零售銀行、公司銀行、金融市場三大業務板塊驅動發展，形成堅實的客戶基礎，塑造特色鮮明、高質量發展的新金融業務模式。本行業務發展立足青島，輻射山東。報告期末，已在濟南、煙臺、威海等山東省主要城市設有16家分行，營業網點達到166家。本行子公司共有2家，年2月，本行發起設立青島青銀金融租賃有限公司，本行持股占比51%；年9月，本行發起設立青銀理財有限責任公司，為本行全資控股。報告期末，本行員工人數超過四千人。

　　報告期末，本公司資產總額5,222.50億元，負債總額4,889.22億元，資本充足率15.83%，不良貸款率1.34%，比上年末下降0.17個百分點。報告期內累計實現凈利潤29.93億元，較去年同期增長22.01%。

　　3.主要會計數據和財務指標

　?。?）近三年主要會計數據和財務指標

　　本年度報告摘要所載財務數據和指標按照中國企業會計準則編制，除特別說明外，為本公司合并數據。

　　注：1.每股收益和加權平均凈資產收益率根據《公開發行證券的公司信息披露編報規則第9號——凈資產收益率和每股收益的計算及披露》（2010年修訂）計算。本行于2022年1月和2月分別完成A股配股和H股配股發行工作。根據《企業會計準則第34號—每股收益》及相關應用指南，配股是向全部現有股東以低于當前股票市價的價格發行普通股，實際上可以理解為按市價發行股票和無對價送股的混合體。本行考慮配股中包含的送股因素，重新計算比較期間的每股收益，有關情況參見本報告“財務報表附注五、45.基本及稀釋每股收益”。加權平均凈資產收益率比上年提高1.84個百分點，主要是歸屬于母公司普通股股東的凈利潤增長所致。本行于年發行境外優先股，因此在計算本期每股收益和加權平均凈資產收益率時，“歸屬于母公司普通股股東凈利潤”扣除了本期發放優先股股息，“加權平均凈資產”扣除了優先股的影響。

　　2.每股分配股利，系指實際分配給母公司普通股股東的每股股利，不考慮配股中包含的送股因素進行調整，年每股分配股利尚待股東大會批準。

　　3.資產總額、負債總額、客戶貸款總額和客戶存款總額的結構詳見本年度報告“管理層討論與分析 七、資產負債表主要項目分析”。

　　4.歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產=（歸屬于母公司股東權益-其他權益工具）/期末普通股股數，調整后的期末普通股股數考慮配股中包含的送股因素。

　　5.平均總資產回報率=凈利潤/期初及期末總資產平均余額，其中年期初總資產為采用新租賃準則后余額。

　　6.凈利差=生息資產平均收益率-計息負債平均成本率。

　　7.凈利息收益率=利息凈收入/生息資產平均余額。

　　8.資本充足率相關指標，根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》和其他相關監管規定計算。

　　9.支付的優先股股利包含本行代扣代繳的所得稅。

　?。?）分季度主要財務指標

　　注：上述財務指標或其加總數與本公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標不存在重大差異。

　　4.股東及股東情況

　?。?）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

　　單位：股

　　本行A股配股和H股配股于年12月30日啟動發行階段工作，新增配股股份分別于2022年1月28日和2月11日上市流通。配股上市后，前10名普通股股東持股情況如下：

　　注：1.上表中，持股占比 = 股東持股數 / 本行A+H股份總額；

　　2.香港中央結算（代理人）有限公司所持股份為其代理的在香港中央結算（代理人）有限公司交易平臺上交易的本行H股股東賬戶的股份總和。A+H股配股完成后，意大利聯合圣保羅銀行所持3,181,100股H股（所持其余股份作為登記股東持有，未代理于該平臺）代理于該平臺。上表中，該等代理股份已從香港中央結算（代理人）有限公司持股數中扣除。

　?。?）本行優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

　　單位：股

　?。?）控股股東或實際控制人情況

　　報告期末，

　　本行無控股股東、無實際控制人。

　　5.在年度報告批準報出日存續的債券情況

　　報告期內，本行沒有公開發行在證券交易所上市的公司債券。

　　三、重要事項

　　1.主要經營指標完成情況

　?。?）資產總額5,222.50億元，比上年末增加624.22億元，增長13.58%；

　?。?）客戶貸款總額2,442.05億元，比上年末增加374.58億元，增長18.12%；

　?。?）客戶存款總額3,135.25億元，比上年末增加412.93億元，增長15.17%；

　?。?）營業收入111.36億元，比上年增加5.95億元，增長5.65%；凈利潤29.93億元，比上年增加5.40億元，增長22.01%；歸屬于母公司股東凈利潤29.23億元，比上年增加5.29億元，增長22.08%；

　?。?）不良貸款率1.34%，比上年末下降0.17個百分點，撥備覆蓋率197.42%，比上年末提高27.80個百分點；資本充足率15.83%，比上年末提高1.72個百分點；

　?。?）平均總資產回報率0.61%，比上年提高0.02個百分點；

　?。?）基本每股收益（調整前）0.54元，比上年增加0.12元，增長28.57%；基本每股收益（調整后）0.51元，比上年增加0.11元，增長27.50%；加權平均凈資產收益率10.40%，比上年提高1.84個百分點。

　　2.經營管理主要工作

　?。?）邁上規模新臺階，跨入發展新階段。報告期末，本公司總資產突破5,000億元，達到5,222.50億元，比上年末增加624.22億元，增長13.58%。存款總額達3,135億元，貸款總額達2,442億元，同比增幅分別達到兩位數，營業收入突破110億元。

　?。?）深耕客群夯實基礎，分層經營優化結構。本行零售業務繼續深化“全產品、全渠道、全客群”體系建設，報告期末，本行零售客戶總數達到822萬戶，較上年末增長189萬戶，其中金融資產20萬元以上客戶新增5.31萬戶，增幅21.53%；惠農及社區渠道獲客超10萬戶。本行批發業務抓兩頭帶中間，持續聚焦客群建設，報告期末，本行公司客戶1

　　1與往年統計口徑不同，本行以存在有效賬戶作為報告期末公司客戶數量統計標準。

　　達17.97萬戶，較上年末增加2.99萬戶，戰略客戶增加47戶。

　?。?）業務聯動增強服務，強化協同集團發展。金融投資、債券承銷與存貸款業務聯動發展，持續提升綜合服務能力。青銀金租圍繞母行戰略，探索惠農、藍色海洋、綠色金融等特色業務領域，報告期內，新增租賃資產投放66.99億元，資產規模站穩百億關口。青銀理財持續拓展代銷和直銷渠道，報告期末，理財規模1,678.04億元，管理資產規模1,817.45億元，持續推進凈值化轉型，凈值型理財產品占比100%。

　?。?）風控體系不斷完善，風險管控持續強化。集團層面統一授信、集中審批體系搭建完成，專業審貸模式日漸成熟，行業與客戶集中度管理進一步加強。報告期內，統一授信和信用風險并表管理系統正式上線，實現授信業務的總行管控和一體化運行。持續加強資產質量全面管控，強化對逾期貸款、不良貸款等風險貸款的綜合整治，堅持將逾期60天以上貸款、逾期30天以上公司類貸款全部納入不良管理，報告期末，不良貸款率1.34%，較上年末下降0.17個百分點。

　?。?）數字轉型提檔加速，科技賦能經營管理。貸款審批系統“星云智慧”平臺等47個項目成功上線，“對公業務數字化轉型”等43個項目啟動建設。首款自營線上產品“海融易貸”正式投產，普惠金融實現創新發展；手機銀行6.0上線，月度活躍用戶突破百萬；AI客服機器人完成全渠道鋪設，服務用戶總量突破300萬?！苞椦?60智能風控平臺”完成二期建設，全年發現并堵截重大風險賬戶4,016戶；智慧企業管理系統一期上線，辦公效率成倍提高。

　　證券代碼：002948 證券簡稱：青島銀行 公告編號：2022-018

　　青島銀行股份有限公司董事會決議公告

　　青島銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）于2022年3月11日以電子郵件方式向董事發出關于召開第八屆董事會第十一次會議的通知，會議于2022年3月25日在青島銀行總行以現場會議方式召開，應出席董事15名，實際出席董事15名（其中，委托出席的董事1名。因另有工作安排，劉鵬先生委托呂嵐女士代為出席和表決）。本次會議由郭少泉董事長主持，監事、高級管理人員等人列席會議。本次會議召開符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》和《青島銀行股份有限公司章程》的規定。會議審議通過了以下議案：

　　一、審議通過了《青島銀行股份有限公司年度董事會工作報告》

　　本議案同意票15票，反對票0票，棄權票0票。

　　《年度董事會工作報告》同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露，供投資者查閱。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　二、審議通過了《青島銀行股份有限公司年度行長工作報告》

　　本議案同意票15票，反對票0票，棄權票0票。

　　三、審議通過了《青島銀行股份有限公司年度財務決算報告》

　　四、審議通過了《青島銀行股份有限公司2022年綜合經營計劃》

　　本議案同意票15票，反對票0票，棄權票0票。

　　五、審議通過了關于青島銀行股份有限公司年度報告及摘要、業績公告的議案

　　本議案同意票15票，反對票0票，棄權票0票。

　　本行年度報告同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露，年度報告摘要同日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露，《截至年12月31日止年度業績公告》同日在香港聯交所披露易網站(http://www.hkexnews.hk/)披露，供投資者查閱。

　　六、審議通過了《青島銀行股份有限公司年度利潤分配預案》

　　本議案同意票15票，反對票0票，棄權票0票。

　　本行年度利潤分配預案如下：

　　1.按照凈利潤的10%提取法定盈余公積金人民幣2.44億元；

　　2.提取一般準備人民幣4.29億元；

　　3.已于年9月23日向境外優先股股東派發股息折合人民幣4.74億元；

　　4.以本次權益分派股權登記日的股份總額為基數，向全體普通股股東每10股派發現金股息人民幣1.60元（含稅）。H股的股息將以港元支付，適用匯率為年度股東大會上宣布派發股息當日前五個工作日（含年度股東大會舉行當日）中國人民銀行公布的銀行間外匯市場人民幣匯率中間價的平均值；

　　5.其余未分配利潤結轉下年。

　　本行年度利潤分配預案符合相關法律法規及《青島銀行股份有限公司章程》的規定。本行全體獨立董事對此事項發表了獨立意見，上述獨立意見同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露，供投資者查閱。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　七、審議通過了關于聘請青島銀行股份有限公司2022年度外部審計機構及其報酬的議案

　　本議案同意票15票，反對票0票，棄權票0票。

　　董事會同意繼續聘請畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）擔任本行2022年度境內審計機構，繼續聘請畢馬威會計師事務所擔任本行2022年度境外審計機構，負責年度財務報表審計、半年度財務報表審閱、第一季度和第三季度執行商定程序、內部控制審計等工作，費用合計525萬元人民幣。

　　本行全體獨立董事對此事項發表了事前認可意見和獨立意見，上述意見同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露；《關于擬續聘2022年度會計師事務所的公告》同日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露，供投資者查閱。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　八、審議通過了關于青島銀行股份有限公司發行股份一般性授權的議案

　　本議案同意票15票，反對票0票，棄權票0票。

　　為充分利用資本市場的融資環境優勢，抓住市場融資窗口，提高本行資本管理的靈活性，根據相關法律法規及本行章程規定，參照市場慣例，董事會同意提請股東大會批準，授予本行董事會發行股份的一般性授權，并批準董事會轉授權等事項。

　　1.發行股份一般性授權的具體方案

　?。?）在依照下文（2）所列條件并符合法律法規的前提下，授權董事會在有關期間（定義見下文）內決定單獨或同時發行、分配或以其他方式處理A股及/或H股普通股、優先股。

　　“有關期間”為自年度股東大會通過本項授權議案之日起至下列三者最早之日止：（a）本行2022年度股東大會結束時；（b）本行年度股東大會通過本議案之日起12個月屆滿之日；（c）本行于任何股東大會上通過特別決議案撤銷或更改本議案所述授權之日。

　?。?）授權董事會發行、分配或以其他方式處理的A股及/或H股普通股、優先股的數量（其中，優先股按強制轉股價格計算全部轉換后的A股及/或H股普通股數量），各自不得超過以本議案經股東大會通過當日，本行已發行的A股及/或H股普通股各自類別股份總數的20%。

　?。?）授權董事會：（a）制定并實施具體發行方案，包括但不限于擬發行、分配的股份類別、定價方式和/或發行價格（包括價格區間）、發行數量、發行對象以及募集資金投向等，決定發行時機、發行期間、募集資金用途，決定是否向現有股東發售；（b）辦理本行注冊資本增加事宜，以反映本行根據本議案而獲授權發行的股份，并對本行的公司章程中與發行股份和注冊資本等有關的條款，作出必要的修訂；（c）審議批準向有關監管機構遞交的與前述發行有關的法定文件，根據監管機構和本行上市地的要求，履行相關的批準程序；（d）采取任何其他所需行動及辦妥其他所需手續，以實施發行方案及實現注冊資本的增加；（e）決定與前述發行有關的其他事項。

　　2.授權相關事項

　　為增加決策效率，減少內部審批程序，把握市場時機，就處理根據一般性授權發行股份事宜，董事會同意提請股東大會批準，授權董事會并由董事會授權的人士，在有關期間處理根據一般性授權發行股份有關事項。上述董事會對授權人士的授權將由董事會行使本議案項下的一般性授權時另行確定。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　九、審議通過了關于召開青島銀行股份有限公司年度股東大會的議案

　　本議案同意票15票，反對票0票，棄權票0票。

　　董事會同意本行于2022年5月10日召開年度股東大會。關于召開年度股東大會的通知，將根據相關法律法規規定在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露，供投資者查閱。

　　十、審議通過了《青島銀行股份有限公司年度社會責任報告》

　　本議案同意票15票，反對票0票，棄權票0票。

　　《年度社會責任報告》同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露，供投資者查詢。

　　十一、審議通過了《青島銀行股份有限公司年度內部控制評價報告》

　　本議案同意票15票，反對票0票，棄權票0票。

　　本行全體獨立董事和保薦機構中信證券股份有限公司對此事項發表了意見，上述意見及《年度內部控制評價報告》同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露，供投資者查閱。

　　備查文件

　　經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

　　證券代碼：002948 證券簡稱：青島銀行 公告編號：2022-019

　　青島銀行股份有限公司監事會決議公告

　　本行及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　青島銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）于2022年3月11日以電子郵件方式向監事發出關于召開第八屆監事會第七次會議的通知，會議于2022年3月25日在青島銀行總行以現場會議方式召開，應出席監事7名，實際出席監事7名。本次會議由楊峰江監事長主持，高級管理人員等人列席會議。本次會議召開符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》和《青島銀行股份有限公司章程》的規定。會議審議通過了以下議案：

　　一、 審議通過了《青島銀行股份有限公司年度監事會工作報告》

　　本議案同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

　　《年度監事會工作報告》同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露，供投資者查閱。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　二、 審議通過了《青島銀行股份有限公司年度行長工作報告》

　　本議案同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

　　三、 審議通過了《青島銀行股份有限公司年度財務決算報告》

　　四、 審議通過了《青島銀行股份有限公司2022年綜合經營計劃》

　　本議案同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

　　五、 審議通過了關于青島銀行股份有限公司年度報告及摘要、業績公告的議案

　　本議案同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

　　經審核，監事會認為董事會編制和審核青島銀行股份有限公司年度報告及摘要、業績公告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映本行的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　六、 審議通過了《青島銀行股份有限公司年度利潤分配預案》

　　七、 審議通過了關于聘請青島銀行股份有限公司2022年度外部審計機構及其報酬的議案

　　本議案同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

　　《關于擬續聘2022年度會計師事務所的公告》同日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露，供投資者查閱。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　八、 審議通過了《青島銀行股份有限公司年度社會責任報告》

　　本議案同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

　　《年度社會責任報告》同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露，供投資者查閱。

　　九、 審議通過了《青島銀行股份有限公司年度內部控制評價報告》

　　本議案同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

　　經審核，監事會認為，本行已根據《企業內部控制基本規范》《商業銀行內部控制指引》等建立了較為完善的內部控制體系。報告期內，未發現本行內部控制在完整性、合理性和有效性方面存在重大缺陷。

　　《年度內部控制評價報告》同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露，供投資者查閱。

　　備查文件

　　經與會監事簽字并加蓋監事會印章的監事會決議。

　　特此公告。

　　青島銀行股份有限公司監事會

　　2022年3月25日